Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida ajoute trois entrées sur la liste de sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida
Le 6 mars 2018, le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés a approuvé l’inscription des entrées ci‑après sur la Liste des individus et entités faisant l’objet de sanctions – gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes – conformément au paragraphe 1 de la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies:
A. Personnes
QDi.411 Nom: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR
Nom (alphabet d'origine): سالم مصطفى محمد ال منصور
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: a) 20 Feb. 1962 b) 1959 Lieu de naissance: a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, province de Ninive, Iraq Pseudonyme fiable: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Iraq Numéro de passeport: Iraq numéro A6489694, délivré le 2 sept. 2013 (date d’expiration : 31 août 2021 ; nom en alphabet arabe : سالم مصطفى محمد ال منصور) Numéro national d’identification: a) Iraq carte nationale d’identité iraquienne 00813602, délivré le 18 sept. 2011 (nom en alphabet arabe : سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Iraq certificat de nationalité iraquienne 300397, délivré le 25 juin 2013 (nom en alphabet arabe : سالم مصطفى محمد) Adresse: a) 17 Tamoz, Mossoul, Iraq (ancienne adresse) b) Tel Afar – Al-Saad, Mossoul, Iraq (ancienne adresse) Date d’inscription: 6 mars 2018 Renseignements divers: « émir » des finances de l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Signalement: cheveux noirs, yeux noisette, taille : 170 cm. Parle l’arabe.
QDi.412 Nom: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI
Nom (alphabet d'origine): عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 Lieu de naissance: Al-Qaim, province d’Al Anbar, Iraq Pseudonyme fiable: a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Iraq Numéro de passeport: Iraq numéro A4059346, délivré le 29 mai 2013, délivré à Baghdad, Iraq (date d’expiration: 27 mai 2021) Numéro national d’identification: a) Iraq carte nationale d’identité iraquienne 00405771, délivré le 20 mai 2013, délivré en Iraq (nom en alphabet arabe: عمر محمود إرحيم الفياض) b) Iraq certificat de nationalité iraquienne 540763, délivré le 13 févr. 1984 (nom en alphabet arabe : عمر محمود إرحيم) Adresse: Al-Qaim, province d’Al Anbar, Iraq Date d’inscription: 6 mars 2018 Renseignements divers: Intermédiaire financier de l’État islamique d’Iraq et du Levant, entité inscrite sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Directeur d’Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Signalement: sexe masculin, cheveux noirs, taille: 175 cm. Parle l’arabe.
B. Entité
QDe.157 Nom: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Nom (alphabet d'origine): شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Autre(s) nom(s) connu(s): a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala Précédemment connu(e) sous le nom de: n.d. Adresse: Al-Qaim, province d’Al Anbar, Iraq Date d’inscription: 6 mars 2018 Renseignements divers: Bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Il a été créé en 2000 sous la licence no 202, délivrée le 17 mai 2000 et retirée depuis.
En application du paragraphe 55 de la résolution 2368(2017), le Comité a affiché sur son site web les résumés des motifs ayant présidé à l’inscription des noms cités ci-dessus, à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.
La Liste des individus et entités associés à l’EIIL (Daech) et Al-Qaida est mise à jour régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les organisations internationales et régionales. Une version actualisée de la Liste des individus et entités associés à l’EIIL (Daech) et Al-Qaida faisant l’objet de sanctions est disponible sur le site web du Comité à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
La liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est mise à jour suivant toutes les modifications apportées à la liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida. Une version actualisée de la Liste récapitulative est accessible à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list.